Metodo e fonti: come si documentano i casi

Come sono scelti i casi

Un caso entra nella cronologia quando soddisfa due condizioni insieme: esiste una documentazione pubblica verificabile su ciò che accadde, e il suo meccanismo resta riconoscibile anche in situazioni attuali. L'antichità non è un criterio di per sé: ci sono episodi lontani che non insegnano più nulla ed episodi recenti che non hanno ancora un registro sufficiente.

L'archivio non nomina piattaforme, prodotti o fornitori in attività e non pubblica casi in corso. La decisione non è formale: descrivere il meccanismo funziona meglio che indicare un nome, e le situazioni aperte si risolvono presso gli organismi che hanno competenza per farlo.

Come sono citate le fonti

I fatti di ogni pratica si appoggiano a fonti pubbliche: comunicati e registri degli organismi di vigilanza, testi di legge pubblicati, statistiche ufficiali e pubblicazioni di organismi internazionali. Quando un dato proviene da una fonte secondaria, lo si dice nel testo stesso, e i numeri che circolano in modo diseguale tra i racconti non sono copiati come se fossero un dato unico e chiuso.

I collegamenti esterni puntano all'indirizzo finale del documento citato e si aprono in una nuova scheda. Compaiono soltanto fonti governative, di vigilanza, accademiche o di organizzazioni internazionali: questo sito non collega fornitori finanziari, prodotti o pagine commerciali.

Cosa sono gli esempi ipotetici

Alcune voci includono conti o scenari con numeri. In tutti i casi si tratta di esempi inventati, con le supposizioni scritte prima del calcolo, e questo è indicato accanto all'esempio. Servono a mostrare come si comporta un meccanismo, non ad anticipare risultati di nessuna situazione reale.

La regola che l'archivio segue è semplice: se un numero non proviene da una fonte pubblica, è marcato come esempio; se proviene da una fonte, si indica quale e con quale data è stata consultata. Non sono pubblicate cifre di casi in corso né stime prive di base verificabile.

Directory delle fonti pubbliche

Le istituzioni consultate più di frequente in questo archivio, con il loro indirizzo ufficiale. Le fonti di seguito collegano pagine aperte e verificate il 21 ottobre 2026; quelle non raggiungibili quel giorno sono indicate solo con il nome, senza collegamento.

• Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB): www.consob.it, con la sezione dedicata ai risparmiatori e alle segnalazioni e strumenti di tutela.
• Banca d'Italia: www.bancaditalia.it.
• Guardia di Finanza: www.gdf.gov.it — per segnalazioni, denunce e querele il numero di pubblica utilità 117.
• Commissariato di Pubblica Sicurezza (Polizia Postale): www.commissariatodips.it, con l'area Segnalazioni.
• Garante per la protezione dei dati personali: l'autorità indipendente italiana per la protezione dei dati (il sito garanteprivacy.it non era raggiungibile alla verifica del 21 ottobre 2026; nessuna URL è pubblicata finché non verificata).
• Normattiva, per i testi di legge vigenti: www.normattiva.it — Codice privacy, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (verificato il 21 ottobre 2026).
• Fondo Monetario Internazionale: «Pyramid Schemes», Finance & Development (marzo 2000).
• Securities and Exchange Commission (Stati Uniti): comunicato 2008-293 sul caso Madoff.
• Federal Trade Commission (Stati Uniti): guida per riconoscere un inganno.

I collegamenti sopra elencati sono stati aperti e verificati il 21 ottobre 2026. Le fonti esterne hanno proprie politiche di contenuto e di cookie.

Come sono corretti gli errori

Quando un dato di una pratica risulta errato, il testo è corretto e della correzione resta traccia con la sua data. Le correzioni si possono chiedere alla email di contatto del sito e sono trattate come le questioni di diritti o di privacy.

Sono inoltre ritirate le affermazioni che non possono essere sostenute da una fonte pubblica verificabile. Preferiamo una pratica più corta a un paragrafo che non possiamo avallare.

I limiti di questo lavoro

La Lettera Piccola pubblica informazioni generali di carattere educativo sulle truffe di investimento e sulla sicurezza finanziaria. Non fornisce consulenza finanziaria né personalizzata, non raccomanda, non vende e non gestisce prodotti o servizi finanziari e non raccoglie dati per finalità commerciali.

Questo archivio non costituisce uno strumento di verifica di casi concreti né un canale di denuncia: per quello esistono gli organismi ufficiali che compaiono nella directory. L'informazione di ogni pratica può restare incompleta o superata, e la data di consultazione di ogni fonte è parte del testo stesso.